La empresaria de minorías étnicas Ma Yijiaiyi, después de construir proyectos de reubicación de ayuda para el alivio de la pobreza (proyecto de fondos especiales de ayuda para el alivio de la pobreza central), jardines de infancia, escuelas primarias y otros 10 proyectos gubernamentales para Liupanshui, Guizhou, ha estado exigiendo pagos de proyectos durante 8 años. A finales de 2023, el día en que se celebró la audiencia en el Tribunal Popular Superior de la provincia de Guizhou, fue detenida penalmente por la policía local bajo sospecha de provocar disputas.
Según la verificación del periodista del «China Business Herald», antes de ella, más de 10 abogados y asistentes legales que representaban la ejecución de la deuda para ella habían sido detenidos penalmente, y los cargos sospechosos eran todos provocar disputas. Los asuntos involucrados, es decir, los abogados y otras personas habían publicado información relevante sobre la deuda y litigios en Weibo y Douyin. Los abogados también habían enviado una carta denunciando a un funcionario del gobierno del distrito de Shuicheng al propio funcionario. El contenido de la denuncia involucraba la falta de pago de la deuda, la descongelación ilegal y el destino de una gran cantidad de fondos.
La razón por la que el gobierno del distrito de Shuicheng se negó a pagar es que algunos proyectos no fueron auditados. Los abogados de ejecución obtuvieron documentos bancarios a través de una orden de investigación judicial y descubrieron que la empresa de la plataforma gubernamental tomó prestados 580 millones de yuanes de dos bancos estatales y no los utilizó para el propósito del préstamo, sino que los transfirió a varias empresas relacionadas, sospechosas de obtener préstamos fraudulentos. Los abogados de ejecución sospechan que la falta de auditoría a largo plazo está relacionada con la conducta sospechosa de obtener préstamos fraudulentos.
Los materiales, como sentencias efectivas y fallos de ejecución, muestran que al menos 4 deudas determinadas por litigio suman 69,546,300 yuanes. La empresa cree que hay otros 152,476,600 yuanes en pagos pendientes del proyecto, es decir, el gobierno del distrito de Shuicheng de la ciudad de Liupanshui debe a la empresa unos 220 millones de yuanes. Un informe del gobierno local reconoce que hay más de 90 millones de yuanes en pagos pendientes.
Varias partes confirmaron que antes de que Ma Yijiaiyi y otros fueran arrestados, el gobierno del distrito propuso una solución de 12 millones de yuanes para resolver todas las deudas, lo que fue rechazado por ella y sus abogados, y luego ocurrió el caso. El periodista se puso en contacto con los responsables del distrito de Shuicheng sobre cuestiones de deuda y casos penales, pero hasta el momento de la publicación, no se ha recibido una respuesta positiva.
«Error de investigación»
Ma Yijiaiyi, de 47 años, estudió derecho y una vez quiso trabajar en el campo legal.
Después de rechazar el plan de liquidación de deuda del gobierno del distrito, Ma Yijiaiyi temía ser arrestada y dejó una carta a su familia, detallando su experiencia en la exigencia de deudas: «¿Por qué nadie se preocupa por los dos sellos oficiales de un tribunal? ¿Por qué el juez de ejecución descongeló fondos congelados en privado? ¿No es ilegal la instrucción del presidente? ¿Por qué la empresa forestal no se atreve a auditar? ¿A dónde fueron los cientos de millones de préstamos fraudulentos? ¿Por qué la empresa forestal se convirtió en una cáscara vacía de deudor moroso, y el dinero?»
Ella cree que no estaba «provocando disputas», sino que algunas personas querían «usar el castigo penal para liquidar la deuda».
Ma Yijiaiyi Foto del entrevistado
La deuda proviene de la construcción para el gobierno: a partir de 2016, Ma Yijiaiyi, con Guizhou Yijiaxu Construction Engineering Co., Ltd. (en adelante, «Yijiaxu Company») y Guizhou Hongruiteng Construction Engineering Co., Ltd. (en adelante, «Hongruiteng Company») dos empresas, construyeron sucesivamente 10 proyectos gubernamentales contratados por Liupanshui City Shuicheng District Yushe Forest Tourism Co., Ltd. (la empresa de plataforma del gobierno del distrito de Shuicheng, en adelante, «Forest Company») y el Comité de Gestión del Área de Turismo de Montaña de Yeyuhai de Liupanshui City (en adelante, «Comité de Gestión de Yeyuhai»).
Estos proyectos incluyen: el proyecto de la cuarta sección del proyecto de reubicación de ayuda para el alivio de la pobreza en el sitio de reasentamiento de Haiping, ciudad de Yushe, distrito de Shuicheng (fondos especiales centrales de ayuda para el alivio de la pobreza, en adelante, «proyecto de ayuda para el alivio de la pobreza»), el jardín de infancia de Haiping, ciudad de Yushe, distrito de Shuicheng, la escuela primaria de Haiping, el pueblo de la pequeña ciudad de Yeyuhai, el Museo de la Cultura del Mundo de la Peonza, la pista de ciclismo de Yejiping, el Museo de Historia y Cultura de la Etnia Yi de Ximuzhe, el hotel de bosque verde, el teleférico monorraíl, etc.
«Los 8 proyectos se entregaron y se pusieron en uso el 13 de agosto de 2019, y 2 (el proyecto de la pequeña ciudad de la peonza, la pista de ciclismo) fueron notificados por el contratista para suspender la construcción debido a que el contratante Forest Company y el Comité de Gestión de Yeyuhai no pagaron los pagos del proyecto de acuerdo con el contrato y no pagaron la compensación de tierras a la gente común, ocuparon tierras forestales, etc…» dijo Ma Yijiaiyi en la carta.
Área de turismo de montaña de Yeyuhai, distrito de Shuicheng, ciudad de Liupanshui, con pocos turistas. Foto del entrevistado
La información pública muestra que después de que la empresa de Ma Yijiaiyi construyera «Haiping Qianhuzhai» en 2016, fue calificada como un punto de referencia para el alivio de la pobreza en la provincia de Guizhou, y el «Museo de la Peonza» fue calificado como el «Museo de la Peonza más grande del mundo». Sin embargo, debido a la falta de pago de los pagos del proyecto y otras razones, el 22 de enero de 2020, las dos empresas bajo el nombre de Ma Yijiaiyi se retiraron por completo de la construcción del proyecto Yeyuhai y entregaron los materiales para solicitar la liquidación de la auditoría.
Sin embargo, después de esperar casi un año, el 6 de diciembre de 2020, Ma Yijiaiyi fue repentinamente arrestada en la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Shuicheng y detenida penalmente por sospecha de «negarse a pagar los salarios de los trabajadores migrantes», y luego fue liberada bajo fianza. En marzo de 2021, la policía levantó la sospecha por «error de investigación».
Escuela primaria de Haiping, ciudad de Yushe, distrito de Shuicheng, ciudad de Liupanshui, que se ha puesto en uso. Foto del entrevistado
«Para pagar los salarios de los trabajadores migrantes, ella hipotecó su casa y su coche, y reunió dinero para pagar los salarios. La empresa no debe salarios a los trabajadores migrantes, pero debe mucho a los proveedores de materiales. Ella dijo que incluso si se recuperaran todos los pagos del proyecto, básicamente tendría que dárselos a los proveedores de materiales, porque los intereses adeudados en los últimos años también deben calcularse», dijo el Sr. Zhang, una persona informada, al periodista.
Ma Yijiaiyi también contó en la carta su experiencia de ser obligada a pagar deudas: «A partir de febrero de 2020, los comerciantes de maquinaria, los proveedores de materiales y varios grupos de construcción comenzaron a obligarme a pagar las deudas, vendí mi coche y mi casa, pero fue como echar agua al mar, e incluso algunos líderes del Comité de Gestión de Yeyuhai y de la Empresa Forestal, etc., lideraron a docenas de acreedores, como proveedores de materiales, para insultarme, escupirme, encarcelarme, beber y orinar en mi oficina, golpear y destrozar, y verter pintura. Pero, obviamente, es el gobierno del distrito de Shuicheng el que debe dinero y no lo paga. El 20 de agosto de 2022, fui golpeada y sufrí contusiones en los tejidos blandos de todo el cuerpo, fractura de costilla izquierda y la articulación de la rodilla derecha todavía no puede caminar normalmente».
Varios documentos muestran que en 2021, después de que Ma Yijiaiyi informara la situación relevante a Liupanshui City y la provincia de Guizhou, Forest Company y el Comité de Gestión de Yeyuhai emitieron documentos por separado, certificando que la falta de pago de los pagos del proyecto a las dos empresas bajo el nombre de Ma Yijiaiyi era cierta, y explicando que la razón por la que el proyecto no fue auditado fue por el contratante. El 3 de septiembre de 2021, China Central Radio and Television hizo un informe al respecto, y el gobierno local respondió que pagaría la deuda lo antes posible.
«Provocar disputas»
El documento muestra que en junio de 2021, Forest Company formuló un plan de pago, admitiendo que no se pagaron los pagos del proyecto para 3 proyectos auditados (incluido el proyecto de fondos especiales de ayuda para el alivio de la pobreza central), y que se recaudarían activamente fondos para otros 7 proyectos, pero finalmente no se implementó.
En 2022, Hongruiteng Company y Yijiaxu Company, bajo el nombre de Ma Yijiaiyi, iniciaron sucesivamente litigios contra Forest Company y el Comité de Gestión de Yeyuhai por la falta de pago de los pagos del proyecto. En agosto de 2022, Ma Yijiaiyi contrató a Hou Moumou (ex abogado del bufete de abogados de Beijing Moumou) y al abogado Tang Mou de Beijing Moumou (Kunming) Law Firm para seguir la ejecución.
Jardín de infancia de Haiping, ciudad de Yushe, distrito de Shuicheng, ciudad de Liupanshui. Foto del entrevistado
Pero Ma Yijiaiyi y sus abogados descubrieron que la propiedad de Forest Company había sido transferida y parecía ser una empresa vacía, mientras que el Comité de Gestión de Yeyuhai fue cancelado. Al mismo tiempo, también descubrieron que las autoridades locales comenzaron a engañar a sus superiores en los documentos presentados: Ma Yijiaiyi dijo que un funcionario del gobierno del distrito de Shuicheng había mentido repetidamente a sus superiores que los pagos del proyecto se habían liquidado y no registró los créditos de la empresa de Ma Yijiaiyi en los materiales presentados.
En septiembre de 2022, en las negociaciones, el representante del gobierno del distrito de Shuicheng y los líderes del Grupo de Inversión Cultural y Turística del distrito de Shuicheng dijeron que no reconocían la cantidad determinada por la sentencia efectiva y el arbitraje, y dijeron que el gobierno del distrito revocaría inmediatamente la decisión de arbitraje. Y cuando el proyecto de ayuda para el alivio de la pobreza entró en la etapa de ejecución 3 años después de que se iniciara el litigio, las autoridades locales afirmaron que el proyecto ya había pagado en exceso 9 millones de yuanes.
El Museo de la Cultura Mundial de la Peonza, ubicado en el área de vacaciones de Yeyuhai, distrito de Shuicheng, ciudad de Liupanshui, fue completado y aceptado en 2017. Foto del entrevistado
Con los esfuerzos de los abogados, en marzo de 2023, el Tribunal Popular Intermedio de Liupanshui dictaminó que se mantuviera la decisión del Comité de Arbitraje de Liupanshui. En abril de 2023, Ma Yijiaiyi solicitó la ejecución forzosa al Tribunal Popular Intermedio de Liupanshui de acuerdo con la ley. La cuenta pública «Liupanshui Intermediate Court» publicó dos avisos de recompensa el 22 de septiembre de 2023, y debido a que la propiedad bajo el nombre de Forest Company no podía cubrir el objeto de ejecución, ofreció una recompensa de 100,000 yuanes para solicitar pistas sobre su propiedad.
Siempre, la razón por la que Forest Company y el Comité de Gestión de Yeyuhai se negaron a pagar fue: el proyecto no fue auditado.
Pero Tang Mou, a través de la orden de investigación emitida por el tribunal, obtuvo los registros bancarios y los materiales de préstamo y descubrió que Forest Company había tomado prestados 400 millones de yuanes de la sucursal de Liupanshui de un importante banco estatal y 180 millones de yuanes de la sucursal de Liupanshui de otro importante banco estatal, pero estos préstamos no se utilizaron para el propósito del préstamo, sino que se transfirieron a varias empresas relacionadas, sospechosas de fraude de préstamos. Tang Mou sospecha que la negativa de Forest Company a auditar está relacionada con la conducta sospechosa de obtener préstamos fraudulentos.
Al mismo tiempo, Tang Mou también descubrió que la pista de ciclismo contratada por el Comité de Gestión de Yeyuhai fue multada por la Oficina Forestal del Condado de Shuicheng en noviembre de 2018 por ocupar ilegalmente 4.87 acres de tierras forestales.
El 21 de marzo de 2023, a petición de Tang Mou, el Tribunal del Distrito de Shuicheng congeló 15 millones de yuanes del ejecutado. Pero el 11 de abril, el Tribunal del Distrito de Shuicheng repentinamente levantó la congelación sin ninguna razón. Hou Moumou y Tang Mou se comunicaron con el juez a cargo de la ejecución del tribunal varias veces, y la otra parte dijo que era una decisión del líder del tribunal bajo las instrucciones del líder del distrito, y que él mismo no podía hacer nada.
Ma Yijiaiyi también mencionó en la carta que debido a que los líderes del gobierno del distrito de Shuicheng y el personal del tribunal cambiaban de opinión repetidamente y preguntaban «¿Tienes grabaciones de audio y video para probarlo?», por lo tanto, los abogados tomaron grabaciones de audio y video para preservar la evidencia en la etapa posterior del caso.
A partir de septiembre de 2023, Hou Moumou y Tang Mou informaron a los departamentos de todos los niveles y publicaron información a través de Weibo y Douyin, criticando al gobierno del distrito de Shuicheng y al Tribunal del Distrito de Shuicheng por la descongelación ilegal, lo que llevó a la imposibilidad de la ejecución. Hou Moumou fue a negociar con el Tribunal Popular Intermedio de Liupanshui y fue esposado por la policía judicial: publicó el video anterior en Weibo y Douyin.
El 20 de noviembre de 2023, Ma Yijiaiyi fue a Kunming para discutir el caso con Tang Mou en el piso de abajo del bufete de abogados. La Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Shuicheng arrestó a Tang Mou frente a Ma Yijiaiyi, pero no arrestó a Ma Yijiaiyi en el acto. Los familiares y amigos confirmaron que después de eso, el gobierno del distrito de Shuicheng negoció con Ma Yijiaiyi nuevamente, pidiendo que se liquidaran todas las deudas con 12 millones de yuanes, y que todas las deudas restantes se cancelaran, lo que fue rechazado por Ma Yijiaiyi.
Ma Yijiaiyi fue detenida penalmente el 27 de noviembre de 2023. Después de esconderse durante muchos días, Hou Moumou fue arrestado a fines de diciembre de 2023. Finalmente, la unidad de manejo del caso, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Shuicheng de la ciudad de Liupanshui, detuvo penalmente a Ma Yijiaiyi, Hou Moumou, Tang Mou y otros 9 asistentes legales. En enero de 2024, Ma Yijiaiyi, Hou Moumou y Tang Mou fueron aprobados para ser arrestados, y los 9 asistentes legales fueron puestos en libertad bajo fianza.
Los cargos de detención penal y aprobación de arresto fueron todos provocar disputas, y los hechos delictivos fueron publicar en Weibo y Douyin y reenviar, así como enviar por correo una carta de denuncia contra un determinado líder del gobierno del distrito de Shuicheng.
Actualmente, los materiales del caso han sido transferidos a la Fiscalía del Distrito de Shuicheng de la ciudad de Liupanshui para su revisión y acusación.
Extracto de la carta de Ma Yijiaiyi:
En septiembre y octubre de 2023, el presidente Zhu Moumou, el presidente Liu Moumou y el asesor legal del distrito de Shuicheng Han Moumou y Chen Moumou negociaron con los abogados Tang y Hou varias veces, diciendo «el distrito quiere resolver todas las deudas de más de 200 millones de yuanes con 15 millones de yuanes», y luego dijeron: «el distrito solo dará 12 millones de yuanes para resolver las deudas de más de 200 millones de yuanes». Incluso difamaron a Ma Yijiaiyi por «ir a Macao a apostar varias veces, perdiendo decenas de millones de yuanes, etc.», Ma Yijiaiyi nunca ha ido a Macao hasta ahora, nunca ha salido del país, y puede consultar el centro de entrada y salida. Como líderes de funcionarios públicos y asesores legales del distrito de Shuicheng, difamaron públicamente a la parte Ma Yijiaiyi por evadir la deuda. (Los participantes en las negociaciones, Hou Moumou y Qu Moumou, tienen grabaciones, y los teléfonos móviles fueron retenidos por la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Shuicheng.)
Soy una empresaria de minorías étnicas, durante la epidemia hice contribuciones a Liupanshui City y obtuve elogios como un certificado de honor de la Federación de Industria y Comercio de la provincia de Guizhou, y fui elogiada públicamente por el Diario de Liupanshui y el gobierno de Liupanshui, ayudé a innumerables estudiantes pobres a ir a la escuela, impulsé el empleo de personas con discapacidad y veteranos, hice contribuciones a los ingresos fiscales de Liupanshui City, hice contribuciones a la erradicación de la pobreza en el condado de Shuicheng de Liupanshui City, e hice contribuciones a la calificación de la zona escénica de Yeyu de Liupanshui City como 4A. En el hielo y la nieve, en la víspera de Año Nuevo, todavía llevaba a cientos de trabajadores a permanecer en sus puestos de construcción, trabajando las 24 horas del día y de la noche para apresurar el trabajo, y finalmente fui derribada después de cruzar el río, la empresa fue adeudada por los pagos del proyecto, y estaba llena de deudas, pidiendo dinero por todas partes, los empleados perdieron sus empleos, la empresa quebró y se convirtió en una persona deshonesta, los trabajadores no tenían trabajo y la epidemia, los ancianos no tenían dinero para recibir tratamiento, los niños no tenían dinero para ir a la escuela, las deudas eran altas, y estaban sin hogar, fui golpeada y me rompí la costilla izquierda hasta ahora, y mi pierna derecha no puede caminar normalmente, escondiéndome por todas partes, viviendo en el miedo y las pesadillas todo el tiempo, los líderes de los funcionarios públicos del contratante me engañaron y me rodearon, me escupieron, me encarcelaron, y cuando confié en los abogados Tang y Hou Moumou, esperaba que pudieran usar la ley para proteger a los débiles.
¿Por qué nadie se preocupa por los dos sellos oficiales de un tribunal? ¿Por qué el juez de ejecución descongeló fondos congelados en privado? ¿No es ilegal la instrucción del presidente? ¿Por qué la empresa forestal no se atreve a auditar? ¿A dónde fueron los cientos de millones de préstamos fraudulentos? ¿Por qué la empresa forestal se convirtió en una cáscara vacía de deudor moroso, y el dinero?
Al escribir esto, las lágrimas caen como la lluvia, y mi corazón está lleno de insatisfacción, la ley no gobierna, y es difícil para la multitud obedecer. En unos días, es probable que me arresten, pero siempre que no sea la pena de muerte, el propósito de vivir en esta vida es: «Debo obtener una explicación, a menos que me pongan a morir.»
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