Si un juez huye al extranjero con cientos de millones de yuanes en fondos de ejecución, ¿puede la ley lograr una responsabilidad efectiva?
Según informes de los medios de comunicación, antes de que un asistente judicial del departamento de ejecución de un tribunal huyera al extranjero con toda su familia, había transferido al extranjero fondos de ejecución por valor de cientos de millones de yuanes. Además, ha obtenido la nacionalidad extranjera.
Entonces, para los funcionarios que huyen con fondos, ¿puede la ley exigir su extradición a China?
“Fadu Law” notó que el abogado Ke Jiongxiong del bufete de abogados Beijing Hengdu publicó un artículo en la plataforma social diciendo que no es absolutamente imposible. Ke Jiongxiong dijo que, como contenido importante de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y judicial, la extradición es un medio de persecución relativamente formal y con un sistema legal relativamente completo a nivel internacional. La base para la extradición es generalmente de dos tipos: una es la cláusula de extradición en los tratados multilaterales y la otra es el tratado de extradición bilateral.
Ke Jiongxiong dijo que los funcionarios que huyen con fondos generalmente están involucrados en delitos como el delito de corrupción. No existe un tratado multilateral específico que contenga cláusulas de extradición, ni un tratado de extradición bilateral, por lo que carecen de base para la extradición. Pero, ¿la falta de base en el derecho internacional significa que no se puede exigir a Japón que extradite? No necesariamente. De acuerdo con las disposiciones del artículo 15 de la Ley de Extradición de China, en ausencia de un tratado de extradición, el país solicitante debe hacer una promesa de reciprocidad. Es decir, China aún puede presentar una solicitud de extradición a Japón, pero al mismo tiempo debe hacer una promesa de reciprocidad. Sin embargo, en la práctica, no hay muchos casos de extradición exitosa en ausencia de un tratado de extradición. De los cuatro métodos de recuperación, la repatriación es en realidad más común. Por lo tanto, es muy difícil esperar la extradición de Japón.
Si no hay un tratado de extradición entre las dos partes, ¿los corruptos pueden escapar de la ley?
Ke Jiongxiong dijo que después de la revisión de la Ley de Procedimiento Penal en 2018, se agregó un procedimiento especial: el procedimiento de juicio en rebeldía. Para los corruptos que huyen a Japón, siempre que los hechos estén claros y las pruebas sean ciertas y suficientes, los documentos de litigio pueden ser entregados a través de la asistencia judicial internacional. Si el acusado no comparece según lo requerido, el Tribunal Popular debe celebrar una audiencia y dictar un veredicto de acuerdo con la ley y tratar los ingresos ilegales y otros bienes involucrados.
Si se inicia el procedimiento de juicio en rebeldía, ¿qué tipo de decisión legal enfrentará el asistente judicial?
El abogado Wei Jingfeng, socio principal del bufete de abogados Beijing Zhongdun, le dijo a “Fadu Law” que las condiciones aplicables para el procedimiento de juicio en rebeldía incluyen casos de corrupción y soborno, así como casos de delitos que dañan gravemente la seguridad nacional y delitos de terrorismo que deben ser juzgados de manera oportuna y aprobados por la Fiscalía Suprema del Pueblo. En este caso, el asistente judicial huyó con fondos de ejecución, sospechoso de corrupción, lo que está dentro del alcance de los casos de juicio en rebeldía.
Wei Jingfeng dijo que, en combinación con los hechos del caso, el asistente judicial puede ser sospechoso de corrupción y lavado de dinero. De acuerdo con las disposiciones del artículo 383 del Código Penal, si la cantidad de corrupción es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, se impondrá una pena de prisión de más de 10 años o cadena perpetua, y se impondrá una multa o la confiscación de bienes; si la cantidad es particularmente grande y causa pérdidas particularmente importantes a los intereses del Estado y del pueblo, se puede imponer la pena de muerte y la confiscación de bienes. En este caso, “cientos de millones de yuanes” es “una cantidad particularmente grande”, y puede enfrentar una pena de prisión de más de 10 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, y se impondrá una multa o la confiscación de bienes.
Además, Wei Jingfeng dijo que el asistente judicial también es sospechoso de lavado de dinero, que es un nuevo comportamiento de autolavado. Las disposiciones del artículo 191 del Código Penal establecen que, para encubrir u ocultar los ingresos y la naturaleza de los ingresos de delitos relacionados con drogas, delitos de organizaciones de naturaleza mafiosa, delitos de terrorismo, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que perturban el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, y transferir activos a través de fronteras, se confiscarán los ingresos de los delitos anteriores y los ingresos generados, y se impondrá una pena de prisión de no más de cinco años o detención, y se impondrá una multa o una multa única; en circunstancias graves, se impondrá una pena de prisión de más de cinco años y menos de diez años, y se impondrá una multa. Se entiende que en este caso, el asistente judicial primero transfirió los fondos de ejecución a su propio nombre y luego los transfirió al extranjero. Cuando el asistente judicial transfirió los fondos de ejecución a su propia cuenta, el delito de corrupción ya se había consumado. Su posterior transferencia de los fondos robados al extranjero constituye un delito de lavado de dinero, que es él mismo lavando su propio dinero, es decir, un comportamiento de autolavado. De acuerdo con la ley, se le debe imponer una pena de prisión de cinco a diez años, y se le debe imponer una multa. El asistente judicial puede constituir simultáneamente el delito de corrupción y el delito de lavado de dinero, y debe ser castigado por múltiples delitos.
¿Este asunto involucrará la responsabilidad legal del personal relevante del departamento de ejecución del tribunal?
El abogado Jiang Wei, subdirector del bufete de abogados Beijing Hehong Weiyu, dijo a “Fadu Law” que, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero involucrada en el caso y su impacto extremadamente malo, si se verifica, inevitablemente desencadenará múltiples procedimientos de responsabilidad legal, desde los jueces de ejecución y secretarios que manejan el mismo caso, hasta el director del departamento de ejecución y el vicepresidente a cargo del tribunal, que enfrentarán una investigación por negligencia en la supervisión, e incluso asumirán sanciones administrativas como negligencia en el cumplimiento del deber o destitución. Si se descubre que el personal anterior ha colaborado en la transferencia de fondos, se les responsabilizará como cómplices de corrupción; además, el departamento político del tribunal y los departamentos de gestión de entrada y salida también serán responsabilizados por violar la responsabilidad de supervisión de la Ley de Jueces y las “Disposiciones provisionales sobre el fortalecimiento de la gestión de los funcionarios estatales que van al extranjero por asuntos privados”.
Además de la responsabilidad, Jiang Wei dijo que el sistema judicial también debe revisar exhaustivamente los fondos y bienes de ejecución, controlar centralmente los pasaportes del personal en puestos clave, verificar las declaraciones de propiedad de todo el personal, identificar otras posibles lagunas y aprender unos de otros dentro del sistema judicial. Este accidente no solo debe responsabilizar a las personas, sino que también debe extraer más experiencia de él y tapar las lagunas del sistema.
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